Delitos de Cuello Blanco
Nuestros experimentados abogados tienen un historial comprobado de éxito en la defensa de individuos y empresas contra acusaciones de delitos de cuello blanco. Entendemos la gravedad de los cargos por delitos de cuello blanco y estamos comprometidos a brindar a nuestros clientes la mejor representación legal.
Nuestro Enfoque:
En Shnider Law Firm, adoptamos un enfoque meticuloso y proactivo para los casos de delitos de cuello blanco. Comenzamos investigando minuciosamente las acusaciones en su contra o contra su negocio. Examinamos cada detalle, recopilamos toda la evidencia relevante e identificamos cualquier debilidad en el caso de la fiscalía. Basándonos en nuestros hallazgos, desarrollamos una estrategia de defensa personalizada adaptada a su caso específico.
Tipos de Casos de Cuello Blanco
Nuestro bufete de abogados se especializa en varios tipos de delitos de cuello blanco, incluyendo:
- Fraude: Nuestra experiencia incluye fraude bancario, fraude hipotecario, fraude de valores, fraude postal, telegráfico, y operaciones con información privilegiada, entre otros.
- Malversación y robo: Tenemos experiencia en casos que van desde hurto por parte de empleados hasta grandes reclamos de malversación.
- Conspiración: Lo ayudamos a comprender las implicaciones de los cargos de conspiración, que pueden cubrir muchas situaciones.
- Fraude en Servicios Honestos: Este tipo de fraude implica acusaciones de soborno y corrupción que resultan en la pérdida de servicios honestos. Podemos ayudar tanto a empleados del sector privado como del sector público acusados de este crimen.
- Otros cargos de cuello blanco: Nuestros abogados pueden representarlo en cualquier caso de delito de cuello blanco, incluyendo delitos en internet, lavado de dinero, delitos fiscales y defensa contra prácticas anticompetitivas.
- Servicio y Cumplimiento para Pequeñas Empresas: Ofrecemos servicios legales y asesoramiento de cumplimiento para pequeñas empresas.
Visión General de los Delitos de Cuello Blanco en California
Los delitos de cuello blanco son un término amplio que abarca una variedad de delitos no violentos relacionados con las finanzas. Aunque los delitos no violentos a menudo llevan penas severas debido a su impacto financiero y comunitario potencial.
Nuestro equipo de abogados de delitos de cuello blanco en el Área de la Bahía tiene una amplia experiencia ayudando a clientes que enfrentan varios tipos de cargos por delitos de cuello blanco, como:
- Robo de identidad
- Esquemas Ponzi
- Fraude o evasión fiscales
- Fraude o falsificación
- Extorsión
- Falsificación
- Fraude bancario
- Malversación
- Operaciones con información privilegiada
- Fraude en el cuidado de la salud
- Soborno
- Fraude de seguros
- Delitos informáticos e internet
- Asociación ilícita
- Lavado de dinero
Penalidades por Delitos de Cuello Blanco en California
La gravedad de las penalidades por una condena por delito de cuello blanco en California puede tener consecuencias de largo alcance. Aunque estos delitos son no violentos, su impacto financiero puede resultar en castigos severos y otras restricciones legales. Nuestros experimentados abogados de delitos de cuello blanco tienen la experiencia para ayudar a clientes con todo tipo de cargos por delitos de cuello blanco, desde delitos menores hasta graves cargos de felonía.
El valor de la propiedad involucrada en el caso de delito de cuello blanco y las circunstancias específicas de la presunta ofensa determinarán la gravedad de las penalidades en California. Por ejemplo, una condena por malversación menor podría resultar en hasta seis meses de cárcel y una multa de hasta $1,000. El robo de identidad como delito menor conlleva una pena de hasta un año de cárcel y hasta $1,000 en multas. Mientras tanto, una condena por delitos graves de cuello blanco puede resultar en múltiples años de prisión y miles de dólares en multas. Además, los tribunales consideran circunstancias agravantes o atenuantes que pueden aumentar o disminuir la gravedad de las sentencias.
Dado que cada caso de delito de cuello blanco es único, encontrar un abogado con la experiencia y el conocimiento empresarial y legal adecuados es esencial. Su abogado debe poder ayudarlo a navegar por el sistema legal y desarrollar una estrategia para lograr el mejor resultado posible para su caso.
Casos Criminales Federales de Cuello Blanco que Manejamos
Nuestro bufete de abogados, Shnider Law, brinda representación legal a individuos y corporaciones que enfrentan investigaciones federales por delitos de cuello blanco y procesamientos en todo el país. Nuestro equipo de abogados de delitos de cuello blanco tiene una amplia experiencia representando a una variedad de clientes, incluyendo médicos profesionales ejecutivos, miembros de juntas directivas, propietarios de empresas y entidades comerciales. Manejamos varios casos relacionados con delitos de cuello blanco, incluyendo los siguientes:
Lavado de Dinero
Various federal laws mandate anti-money laundering (AML) rules and regulations for financial institutions, investment firms, and other entities. Breaking these laws, which include the Bank Secrecy Act, Money Laundering Control Act, and Money Laundering Suppression Act, can result in criminal penalties and prosecution by the DOJ.
These laws allow federal prosecutors to bring charges for a wide range of anti-money laundering violations. Often, charges can be pursued on a per-violation basis, meaning individuals under investigation for AML offenses can face multiple counts. Our firm has experience handling cases involving all types of alleged AML violations, such as failing to comply with know your customer (KYC) requirements, failing to comply with Suspicious Activity Report (SAR) requirements, and engaging in financial transactions with specially designated nationals (SDNs).
Antimonopolio
We understand that federal antitrust laws are in place to ensure fair competition and prevent monopolies that can harm consumers. While antitrust violations are typically civil matters, some violations can lead to criminal charges for companies, executives, and others. Our firm has experience representing clients facing investigation or prosecution for various antitrust crimes.
We defend individuals and entities in antitrust cases, including conspiracies or contracts restricting trade, regional or national price fixing, bid rigging, procurement fraud, customer or territory allocation agreements, monopolistic commercial activities, and anti-competitive mergers and acquisitions.
Fraude Bancario y de Cheques
Federal law defines bank fraud as knowingly executing or attempting a scheme or plan to defraud a financial institution or obtain any assets, securities, credits, or other property under its control using false or fraudulent pretenses, representations, or promises. Bank fraud includes forging signatures on financial instruments, check alteration, check kiting, and using identity theft to obtain loans or credit. The penalty for bank fraud can be up to $1 million in fines and 30 years of imprisonment for each offense under 18 U.S.C. Section 1344.
Delitos Informáticos y de Propiedad Intelectual
In recent years, federal authorities such as the DOJ have made significant efforts to combat computer and intellectual property crimes. These crimes include Internet fraud, identity theft, cryptocurrency and digital asset theft, and the misappropriation of copyrights and trade secrets.
With advanced resources available, federal authorities can investigate and prosecute most types of computer and intellectual property crimes. As a result, avoiding an indictment or receiving a favorable sentence requires a comprehensive understanding of the relevant legal and technological issues and a highly strategic approach.
Malversación
Embezzlement is a white-collar crime involving unlawfully taking funds from a federally-insured financial institution by misapplying bank funds. To prove guilt for embezzlement under 18 U.S.C. Sections 656 and 657, federal prosecutors must establish that the accused, as an officer or employee of an FDIC-insured bank, knowingly and willfully embezzled or misapplied funds with the intent to defraud and injure the bank. If facing accusations of this crime, seeking the help of an experienced white-collar crime lawyer can be crucial in building a strong defense.
Violaciones y Cumplimiento Ambiental
Environmental violations can result in severe penalties under federal law, with the Clean Air Act, Clean Water Act, Toxic Substances Control Act, and Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act (CERCLA or Superfund) imposing strict requirements that are rigorously enforced by the U.S. Environmental Protection Agency (EPA). The EPA’s Criminal Enforcement Division works with the
DOJ to pursue criminal charges against violators when appropriate. In many cases, owners, executives, and employees may also face criminal prosecution. Companies with comprehensive environmental compliance programs can often avoid criminal prosecution from EPA investigations, but those without such programs face substantial risks.
Violaciones de Exportación/Importación
International Traffic in Arms Regulations (ITAR) and federal export/import laws are critical regulations governing trade activities. Companies that violate these laws may face serious legal consequences, including hefty fines, civil penalties, and even criminal prosecution. Companies must prioritize compliance with ITAR and other relevant laws to avoid such risks. Experienced legal representation can be invaluable in navigating the complexities of export/import matters and protecting the interests of companies, owners, and executives.
Falsificación
Forgery is a serious white-collar crime involving the creation, alteration, or use of a false document or instrument intending to deceive or defraud someone. Examples of documents that can be forged include checks, contracts, deeds, wills, and identification cards. Under federal law, forgery is a criminal offense punishable by substantial fines and up to 20 years of imprisonment under 18 U.S.C. Sections 470 through 514. It is vital to seek the guidance of an experienced white-collar crime lawyer if you are facing accusations of forgery.
Fraude en el Cuidado de la Salud (incluyendo Fraude a Medicare)
It’s important to note that healthcare fraud can take many different forms, including billing for services not rendered, upcoding or billing for more expensive services than were provided, kickbacks, and fraudulent diagnoses. Healthcare providers accused of fraud face substantial risks, including hefty fines, exclusion from government healthcare programs, and even imprisonment. Seeking the help of an experienced healthcare fraud defense attorney can be crucial in navigating the complexities of healthcare fraud investigations and building a strong defense.
Fraude Postal y Telegráfico
Mail and wire fraud are federal offenses frequently charged with other white-collar crimes. Both offenses carry a maximum penalty of 20 years in prison and fines of $250,000 for individuals and $500,000 for business entities. Under 18 U.S.C. Sections 1341 and 1343, using the U.S. Postal Service or electronic communication to commission a white-collar crime is sufficient to establish guilt for mail or wire fraud. As a result, prosecutors frequently use these statutes to supplement charges in other white-collar cases. If you are facing mail or wire fraud accusations, it is crucial to seek the advice of an experienced white-collar criminal defense attorney.
Lavado de Dinero
Money laundering is using financial transactions to conceal the origin or destination of unlawfully obtained funds. Federal prosecutors commonly pursue money laundering charges and other white-collar offenses like mail and wire fraud.
Leyes Falsas de los Estados Unidos
The U.S. False Claims Act (FCA) criminalizes the submission of false and fraudulent claims for payment to federal government entities. Violations include false claims under government contracts, grant programs, and benefit programs like Medicare and Medicaid. Civil penalties apply for unintentional violations, and defending against a criminal case under the FCA may require challenging the government’s evidence of intent. However, complete defenses to alleged FCA violations exist, and our team has helped clients avoid civil and criminal liability in such cases.
¿Por qué elegir Shnider Law Firm?
- Abogados Experimentados: Nuestros abogados tienen años de experiencia manejando casos de delitos de cuello blanco. Entendemos profundamente el sistema legal y estamos bien versados en las complejidades del litigio de delitos de cuello blanco.
- Defensa Estratégica: Adoptamos un enfoque estratégico para cada caso que manejamos. Nuestros abogados desarrollarán una estrategia de defensa personalizada basada en los detalles específicos de su caso para garantizar el mejor resultado posible.
- Proactivos y Minuciosos: Creemos en ser proactivos y minuciosos en nuestro enfoque de los casos de delitos de cuello blanco. Nuestros abogados no dejarán piedra sin remover en nuestra investigación y análisis de la evidencia en su contra o contra su negocio.
Contáctenos:
Si usted o su negocio han sido acusados de un delito de cuello blanco, actuar rápidamente y buscar representación legal es crucial. Contáctenos hoy para programar una consulta con uno de nuestros experimentados abogados. Estamos aquí para proteger sus derechos y brindarle la mejor defensa posible.
aaron j. shnider
Preguntas Frecuentes
¿Debería contratar a un abogado que solo practica derecho penal?
Elija a un abogado especializado en derecho penal. El derecho penal es complejo ya que hay cambios todos los días. Siempre hay nuevas leyes que se aprueban, las cuales también son interpretadas de manera diferente por los tribunales. Es un trabajo de tiempo completo mantenerse al día con los últimos desarrollos. Como resultado de la complejidad del derecho penal, algunos abogados se especializan en apelaciones, por ejemplo. La investigación legal y las mociones son los únicos servicios proporcionados por abogados confiables. Algunos abogados se especializan solo en DUIs.
Algunos abogados se especializan solo en casos de asesinato. Practicar exclusivamente el derecho penal permite a un abogado estar al día con los últimos desarrollos en el campo.
No es aconsejable contratar con cualquier abogado en San José, CA, especialmente cuando se trata de Derecho Penal. Tratándose de asuntos legales como este, es crucial buscar a un abogado quien se especialice en Derecho Penal. Un abogado criminal de California posee experticia a profundidad y conocimiento actualizado de las últimas leyes y casos que pueden impactar su situación. Optar por un abogado con experticia en ley criminal asegura que usted reciba la representación más efectiva y una guía personalizada para su caso en específico.
¿Qué pasa si el abogado tiene un mal historial con el Colegio de Abogados del Estado de California?
El Colegio de Abogados del Estado de California recomienda que contrate a un abogado que tenga un historial limpio. ¿Quiere contratar a un abogado con un mal historial? Por su bienestar, es imperativo seleccionar una firma de abogados quienes asignen su caso a un abogado de alto grado en San José, CA, con un historial de excelencia, desprovisto de errores significativos o errores de juicio. Antes de contratar por su representación legal, es aconsejable cuestionar sobre el historial de comportamiento del abogado en el Colegio de Abogados del Estado, asegurando transparencia y responsabilidad en su conducta profesional.
¿Qué tan importante es la experiencia para un abogado de defensa criminal?
Contrate los servicios de un abogado experimentado. Puede ser genial contratar a un abogado nuevo. ¿Se siente cómodo con ese abogado aprendiendo sobre la marcha mientras maneja su caso? ¿Preferiría contratar a un profesional experimentado? No hay duda de que la práctica hace al maestro en general, así como cuando se trata de abogados de defensa criminal. Asegúrese de contratar a un abogado con la experiencia para manejar su caso.
Si tengo la intención de declararme culpable, ¿debería seguir contratando a un abogado?
¿Decidiendo representarse a sí mismo? Hable con un abogado. Si los cargos son menores y directos, puede expresarse. Sin embargo, es posible que necesite aprender qué le depara el caso. Tenga en cuenta que su libertad podría estar en riesgo y existe la posibilidad de que vaya a la cárcel. Un abogado puede proteger sus derechos y ayudarlo en su caso. Es posible que pueda negociar un trato mejor con un abogado incluso para delitos menores. Sin embargo, si lo acusan de un delito grave, nunca debería representarse a sí mismo. Las consecuencias de los delitos graves son demasiado severas.
EL ABOGADO AARON SHNIDER A SU DEFENSA
Su Equipo de Defensa Criminal
¿Está enfrentando cargos criminales y necesita un abogado defensor criminal experto y experimentado? No busque más allá de Shnider Law Firm. Encabezado por el Abogado Shnider, nuestro bufete tiene un historial probado de defender con éxito a clientes enfrentando cargos criminales en California.
Aquí hay tres razones por las que destacamos:
Experiencia: Our San Jose Drug Crime Lawyer Attorney Shnider has over 13 years of experience in criminal defense and has handled a wide range of cases, from minor traffic offenses to major felony charges. He deeply understands the criminal justice system and knows how to navigate it to protect your rights and freedom effectively.
Enfoque Personalizado: Entendemos que cada caso es único y cada cliente tiene diferentes necesidades. Es por eso que tomamos un enfoque personalizado para cada caso, trabajando en estrecha colaboración con nuestros clientes para entender su situación y desarrollar una estrategia a medida para sus necesidades específicas.
Resultados: Nuestro objetivo es lograr el mejor resultado posible para nuestros clientes. Tenemos un historial probado de defender con éxito a clientes y lograr resultados favorables, incluyendo absolución, cargos y sentencias reducidos.
No permita que el sistema de justicia criminal controle su futuro. Contacte al Bufete de Abogados Shnider hoy mismo y déjenos luchar por usted.
¿Tus derechos están siendo violados? ¡Defiéndete con expertos abogados en defensa criminal!
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LO QUE DICEN NUESTROS CLIENTES
El bufete de abogados Shnider de California ha ayudado a cientos de clientes a lo largo de una década defendiéndolos de litigios penales; como tal, los resultados de los casos muestran nuestro compromiso y los resultados de nuestro trabajo. El abogado en San José CA ha estado en la industria durante más de 15 años, con numerosos casos resueltos y defendidos para sus clientes. El bufete de abogados Shnider está dirigido por el abogado Aaron Shnider, un abogado de derecho penal de California, por lo tanto, con una inmensa experiencia en defensas de litigios de la ley de delincuentes sexuales de California. Haga clic aquí para obtener más información Sobre nosotros y los códigos legales de EE. UU.
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